Teramo – La guardia di finanza di Lanciano ha rivelato un complesso sistema di truffe online, culminato nella denuncia di un uomo di 55 anni. Quest’ultimo è accusato di aver sottratto più di 220mila euro a diverse vittime attraverso presunti inganni sentimentali.
L’indagine è iniziata grazie all’analisi di movimentazioni finanziarie sospette. L’attività investigativa è partita dall’analisi di alcune movimentazioni finanziarie considerate anomale. I finanzieri hanno focalizzato la loro attenzione su un insieme di carte prepagate intestate a un residente locale, su cui venivano trasferite somme ritenute non compatibili con il reddito dichiarato dall’uomo. Le somme sulle carte prepagate erano ritenute incompatibili con la capacità reddituale dell’uomo.
Ulteriori accertamenti patrimoniali e bancari hanno messo in luce una significativa discrepanza tra i flussi economici registrati e le entrate ufficialmente dichiarate. Questo ha portato a un’indagine più ampia, che ha consentito di ricostruire il presunto meccanismo fraudolento. Gli approfondimenti patrimoniali e bancari hanno evidenziato una notevole differenza tra i flussi economici registrati e le entrate ufficialmente dichiarate dall’uomo.
Secondo quanto emerso, il presunto meccanismo fraudolento è stato ricostruito attraverso un’indagine più ampia. L’uomo avrebbe creato molteplici identità virtuali attraverso social network e siti di incontri. I profili, progettati per sembrare autentici, sarebbero stati alimentati con fotografie reperite online o generate tramite intelligenza artificiale, accompagnate da informazioni personali credibili e storie dettagliate.
L’obiettivo apparente era quello di instaurare relazioni di fiducia con persone anziane, generalmente tra i 70 e gli 80 anni, selezionate in base ai profili identificati in rete. Le testimonianze raccolte hanno delineato uno schema ricorrente nelle truffe: dopo una fase iniziale di messaggi affettuosi e attenzioni, il presunto truffatore riusciva a creare un forte coinvolgimento emotivo nelle vittime. Le richieste di denaro iniziavano dopo che il rapporto con le vittime era consolidato.
Una volta consolidato il legame, iniziavano le richieste di denaro, giustificate con varie motivazioni, tra cui problemi sanitari improvvisi, necessità di acquistare biglietti per raggiungere la persona amata, spese legali per sbloccare presunte eredità o opportunità di investimento nel settore delle criptovalute. Le somme richieste venivano giustificate con motivazioni differenti, tra cui problemi sanitari improvvisi e necessità di acquistare biglietti. Molti interlocutori, convinti della sincerità della relazione, avrebbero effettuato versamenti ripetuti nel tempo.
